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Giovedì, 4 Settembre : 2008
RICICLAGGIO:
150 INTERVENTI GDF Brescia IN PRIMI MESI 2008
150 INTERVENTI GDF Brescia IN PRIMI MESI 2008
(AGI) - Brescia - La Guardia di Finanza di Brescia ha eseguito 150 interventi nei primi otto mesi del 2008 nell'ambito della prevenzione e della repressione del riciclaggio di denaro. In particolare, l'attenzione del Nucleo di Polizia Tributaria si e' appuntata su una donna di 40 anni, residente nella Bassa bresciana, commerciante in materiali per l' edilizia. I finanzieri hanno accertato che, in due anni, la donna ha effettuato versamenti a tre diverse agenzie bancarie per circa 2 milioni di euro. Le operazioni non sono risultate annotate nello specifico registro ne' segnalate all'autorita' centrale, nonostante l'importo elevato. Ora i tre direttori dei rispettivi istituti di credito dovranno pagare, complessivamente, un milione di euro di multa per le omesse registrazioni e comunicazioni. Nel corso di varie verifiche fiscali sono state rilevate oltre 30 operazioni irregolari, per lo piu' relative alla compravendita in contanti nell'ambito delle piu' disparate attivita' imprenditoriali, per otto milioni di euro. I responsabili individuati sono cinquanta, residenti tra Brescia e le zone limitrofe.(AGI)
ViviCentro (art. 19 e 21)
La libertà di stampa è una benedizione quando siamo inclini a scrivere contro gli altri, e una calamità quando ci troviamo ad essere sopraffatti dalla moltitudine dei nostri assalitori. (Samuel Johnson).
